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10/20（二）
防治洗錢！虛擬資產轉帳逾3萬 金管會強化資訊揭露
由於虛擬資產交易具匿名性及跨境流通特性，為有效管理降低虛擬資產移轉所衍生之洗錢與資恐風險，防制洗錢金融行動工作組織（FATF）建議各國主管機關推動轉帳規則（Travel Rule）相關機制，金管會要求已核准的8家虛擬資產平台轉帳虛擬貨幣超過3萬元以上，轉出自然人要再額外提供「出生日期及住所地址」，如果是法人者，要額外提供「官方辨識編號及設立登記地地址」給VASP商。(虛擬資產,金管會,TravelRule,洗錢防制,虛擬平台)
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