風傳媒美國銀行遭華府重罰12億美元 他們究竟做錯了什麼？
作者 李靖棠
文章摘要
風傳媒 · 文章頁摘要美國財政部 13 日宣布，將對美國銀行（Bank of America, BofA）重罰超過 12 億美元（約新台幣 381 億元），原因是該行庫內部存在「極其嚴重且持續存在」的反洗錢（AML）漏洞與制裁違規行為。根據監管機構調查確認，該銀行未能依法妥善申報超過 50 億美元（約新台幣 1587.5 億元）的可疑金融交易。引述財政部聲明，華府本次裁罰背後，主......
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