風傳媒美國這銀行遭重罰12.1億美元！涉數兆美元交易漏洞、無視洗錢警訊背後曝驚人內幕
作者 謝駒蕥全文約 2,373 字
文章摘要
風傳媒 · 文章頁摘要美國財政部宣布，針對美國銀行（Bank of America）長期未能有效落實洗錢防制措施，以及違反美國經濟制裁規定等問題，合計祭出約12.1億美元（約新台幣390億元）的罰款。監管機關指出，這家美國第二大銀行未能妥善調查規模高達數兆美元、可能涉及金融犯罪的交易，儘管早已知悉內部法遵機制存在重大缺失，仍未及時採取有效措施加以改善。此次裁罰涉及美國多個金融監管......
美國財政部宣布，針對美國銀行（Bank of America）長期未能有效落實洗錢防制措施，以及違反美國經濟制裁規定等問題，合計祭出約12.1億美元（約新台幣390億元）的罰款。監管機關指出，這家美國第二大銀行未能妥善調查規模高達數兆美元、可能涉及金融犯罪的交易，儘管早已知悉內部法遵機制存在重大缺失...