ETtoday 新聞雲美國銀行挨罰12億美元 未通報逾50億可疑交易「違反洗錢法規」
作者 吳美依
文章摘要
ETtoday 新聞雲 · 文章頁摘要美國財政部13日宣布，美國銀行（Bank of America）未能發現潛在洗錢行為與其他非法活動，嚴重違反反洗錢法規，因此重罰12億美元（約新台幣386億元），創下該部有史以來第3高的罰款紀錄。(美國銀行,洗錢,制裁,金融監管)
原站閱讀
全文請至原站閱讀。
美國財政部13日宣布，美國銀行（Bank of America）未能發現潛在洗錢行為與其他非法活動，嚴重違反反洗錢法規，因此重罰12億美元（約新台幣386億元），創下該部有史以來第3高的罰款紀錄。(美國銀行,洗錢,制裁,金融監管)
全文請至原站閱讀。