合法記帳士竟淪詐團幫手！ 設28家人頭公司「洗錢81億」

中檢偵辦九州博弈案，集團總裁陳政谷一審遭判處11年8月刑期。檢方近日再沿金流搜索，掌握豐原、北屯有記帳報稅事務所協助洗錢，記帳士王女、李男協助九州等博弈集團藏匿金流，或開立虛偽發票掩護人頭公司，洗錢金額飆到81億元，再起訴4人。(台中,九州,博弈,洗錢,記帳士)

刑事警察局偵查第一大隊追查公司戶涉詐案件，發現台中市2間記帳及報稅代理人事務所，涉嫌與不法集團勾結，在短短兩年間大舉申設28家人頭公司，並透過虛偽開立發票、循環交易製造「正常營業」假象，協助「九州娛樂城」等多家博弈網站及詐團層轉洗錢，初估不法金流高達81億4000餘萬元，並造成30名詐騙被害人損失逾4000萬。

台中地檢署偵辦九州博弈集團涉嫌洗錢案，查出台中市2家合法登記的記帳及報稅代理人公司，涉嫌利用人頭公司為九州等博弈集團洗錢高達81億元，偵結後將2名記帳士等4名被告依組織犯罪、洗錢等罪起訴。

台中地檢署偵辦九州博弈集團洗錢案有重大進展，查獲台中一間記帳士事務所涉嫌利用專業身分，協助犯罪集團設立28間人頭公司處理賭客出入金，累計經手不法金流高達81億餘元，更開立不實發票掩飾非法交易。檢方偵結後，依違反賭博罪、洗錢防制條例與商業會計法等罪嫌，將王姓、李姓記帳士等4人提起公訴，其中主嫌王女被檢方具體求刑3年，並…

專業記帳士竟淪為詐團與博弈集團的「洗錢白手套」！檢警日前破獲一起震驚財稅與治安界的重大地下洗錢案，台中一間記帳士事務所的王姓女記帳士，原本繼承母親衣缽執業，母親當年還曾苦口婆心勸她「這類案子有違法之虞...

台中市46歲王姓記帳士等人，涉嫌與不法集團勾結，申設多家人頭公司，利用公司帳戶洗錢，2年間經手金流高達81億元。刑事局偵查第一大隊7月將王嫌等18人拘提送辦，台中地檢署日前以違反賭博罪、洗錢防制條例及商業會計

台中地檢署偵辦起訴九州博弈集團洗錢等不法所得329億餘元，一審判集團總裁陳政谷徒刑11年8月、幹部徐培菁7年。中檢、刑事警察局再追出洗錢案外案，記帳士王女及李男等4人利用28家人頭公司的金融帳戶，為九州等大型博弈集團洗錢81億4327萬元，依賭博及洗錢等罪嫌起訴4人。

社會中心／綜合報導專業記帳士，竟成了詐騙集團的洗錢共犯！刑事局破獲一起洗錢案件，發現台中有記帳士涉嫌勾結詐騙、博弈集團，利用專業知識，協助成立28家人頭公司，開立假交易發票，製造金流斷點，不法金流高達81億元，警方當場查扣證物，帶回18人到案。

台中一間記帳士事務所日前遭警方搜索發現，涉嫌替不法集團設立28家人頭公司，洗錢金額高達81億元。

王姓女子等人涉嫌以合法記帳及報稅代理人身分加入博弈集團，透過人頭公司虛開發票，助集團洗錢逾新台幣81億元，案經中檢偵辦後，今天將王女等4人依組織犯罪等罪嫌起訴。