記帳士助設立28家人頭公司 洗錢逾81億遭起訴

王姓、李姓記帳士涉嫌協助不法集團申設28家人頭公司後，透過公司相互開立發票方式，營造公司經營假象，而這些公司成立後，專門供詐騙、博弈及洗錢集團，用以隱匿不法金流，初步統計經手金流逾81億元，其中涉及詐欺案件被害人數有30人，報案損失金額達4千萬元；刑事警察局偵一大隊第一隊經偵查逮捕王、李等18人送辦，台中地檢署複訊後王女聲押獲准，今先以賭博罪、洗錢及商業會計法先行偵結起訴王、李與2名人頭公司負責人。警方調查，不法集團先以每月5000元，或者千分之一的分潤方式，招攬公司人頭負責人後，結合不法的記帳業者，辦理設立登記，成立人頭公司，取得公司大小章與銀行帳戶控制權，隨後不法集團將這些人頭公司透過任意分配金額虛開發票憑證，並申報401表，營造正常商業交易假象，再將人頭公司將由博弈、詐欺等集團進行提領或者多次轉帳，製造金流的斷點。