東森新聞國銀金檢揪7大類缺失 金管會盯人頭戶審查不實
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東森新聞 · 文章頁摘要金管會2026年上半年金檢揭露本國銀行7大缺失，包括開戶審查不實、洗錢防制及資安管理不足，要求銀行加強查核，拒絕疑似人頭戶開戶。
金管會2026年上半年金檢報告揭露本國銀行7大類型缺失，像是有客戶由籌備處變更為正式公司（多為1人公司），未落實辦理開戶審查作業。金管會表示，應透過臨櫃地址、電話等特徵判斷是否疑似人頭戶，對疑似使用人頭與虛設行號者，應拒絕開戶申請。...
金管會2026年上半年金檢揭露本國銀行7大缺失，包括開戶審查不實、洗錢防制及資安管理不足，要求銀行加強查核，拒絕疑似人頭戶開戶。
金管會2026年上半年金檢報告揭露本國銀行7大類型缺失，像是有客戶由籌備處變更為正式公司（多為1人公司），未落實辦理開戶審查作業。金管會表示，應透過臨櫃地址、電話等特徵判斷是否疑似人頭戶，對疑似使用人頭與虛設行號者，應拒絕開戶申請。...