PChome Online新聞國銀金檢揪7大類缺失 金管會盯人頭戶審查不實 - 財經新聞 - PChome Online 新聞
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PChome Online新聞 · 文章頁摘要金管會2026年上半年金檢報告揭露本國銀行7大類型缺失，像是有客戶由籌備處變更為正式公司（多為1人公司），未落實辦理開戶審查作業。金管會表示，應透過臨櫃地址、電話等特徵判斷是否疑似人頭戶，對疑似使
金管會2026年上半年金檢報告揭露本國銀行7大類型缺失，像是有客戶由籌備處變更為正式公司（多為1人公司），未落實辦理開戶審查作業。金管會表示，應透過臨櫃地址、電話等特徵判斷是否疑似人頭戶，對疑似使用人頭與虛設行號者，應拒絕開戶申請。...