違反制裁伊俄恐怖主義 未申報中國洗錢網絡 美國銀行被罰12億元

財政部13日宣布，美國銀行(Bank of America)涉嫌違反反洗錢和制裁法，將對這家美國第二大銀行處以12億元罰款；罰款金額是財政部史上第三高。美國銀行並與財政部外國資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control)達成1160萬元和解協議，原因是該行「明顯違反多項制裁計畫，其中包括針對伊朗、俄羅斯、毒品和全球恐怖主義的制裁」。