洗錢防制缺失遭金管會盯上，花旗星展遭罰 1,600 萬

兩家銀行洗錢防制爆缺失，吃下金管會重罰。金管會表示，花旗（台灣）商業銀行與星展（台灣）商業銀行辦理防制洗錢和打 […]...