防制洗錢有漏洞花旗、星展遭重罰共1600萬

未署名2021/5/13 17:35

兩家銀行洗錢防制爆缺失，吃下金管會重罰。金管會表示，花旗（台灣）商業銀行與星展（台灣）商業銀行辦理防制洗錢和打擊資恐有缺失，各重罰新台幣1000萬元與600萬元。...