涉洗錢防制申報等4大缺失金管會開罰京城銀200萬

未署名2018/5/10 19:24

金管會10日表示，由於京城銀行辦理洗錢防制申報、金融商品上架前審查作業、了解客戶的程序及辦理客戶洗錢風險等級評估、持續監控作業等有缺失，有違反法令及有礙健全經營之虞，因此，共核處罰鍰新台幣200萬元及予以糾正。金管會指出，2017年在對京城銀行進行一般業務檢查發現，京城...