客戶有「負面新聞」 銀行須納入洗錢風險評估

金管會目前積極推動銀行洗錢防制工作，其中，銀行客戶及其利益關係人，其若有相關「負面新聞」，而可能有洗錢疑慮者，就必須列入「洗錢風險評估考量項目」；像京城銀行就是因為沒將這套流程或機制納入，而遭到金管會予以「糾正」之裁罰。...