土銀違反洗錢防制漏報千萬大額交易金管會開罰百萬

未署名2018/3/1 23:29

金管會1日表示，土地銀行在辦理洗錢防制及資安控管作業，被查到違反《洗錢防制法》，有26筆超過50萬元以上大額通貨交易未確實申報，總金額至少達1300萬元，加上對存款客戶身分辨識及風險分級作業也未確實依規範辦理，因此，核處罰鍰新台幣100萬元，並予以糾正。金管會指出，在對...