自由時報亞太洗錢防制評鑑將登場 金管會緊盯各銀行
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今年下半年，亞太洗錢防制組織（APG）相互評鑑即將登場，為避免影響評鑑成績，金管會持續緊盯銀行落實洗錢防制；金管會今天公布最新裁罰，由於土地銀行未落實「洗錢防制法」規定，開罰100萬元罰鍰。金管會銀行局副局長莊琇媛表示，「洗錢防制法」修正後，將金融機構違反達一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢交易申報...
今年下半年，亞太洗錢防制組織（APG）相互評鑑即將登場，為避免影響評鑑成績，金管會持續緊盯銀行落實洗錢防制；金管會今天公布最新裁罰，由於土地銀行未落實「洗錢防制法」規定，開罰100萬元罰鍰。金管會銀行局副局長莊琇媛表示，「洗錢防制法」修正後，將金融機構違反達一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢交易申報...