兆豐銀行紐約與巴拿馬分行捲入洗錢 被美國盯上

根據紐約州金融服務署的新聞稿，兆豐商銀紐約分行的疏失「嚴重，持續且影響整個兆豐金控銀行體系」，兆豐商銀紐約分行不了解設立執行法規的基礎設施十分重要，且目前的執行項目是個空殻子。該署署長吳蘿說，他們不會容忍任何對洗錢防制法明目張膽的漠視，會對任何執行不力的機構採取強硬作為以防止不法。...