涉洗錢 兆豐銀紐約分行遭美罰57億台幣 ｜ 公視新聞網 PNN

兆豐金控美國紐約分行,驚爆涉及違反美國洗錢防制規定,遭美方重罰57億台幣!昨晚兆豐金,緊急召開重大訊息說明會,強調紐約分行,並無涉及洗錢案,只是美方這幾年來針對銀行資金流向,在反恐與防制洗錢規定,愈來愈嚴格,因此有幾筆匯款,未依規定申報才遭裁罰.財政部強調,將配合金管會強化金融監理,避免類似情況再發...