禁聞網在美20多年的華男被追加洗錢罪 3年多達數千萬 - 禁聞網
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禁聞網 · 文章頁摘要一名38歲中國籍男子涉嫌參与一宗涉及數百萬美元的禮品卡詐騙案，近日被聯邦大陪審團追加洗錢共謀指控。檢方指出，涉 […]
一名38歲中國籍男子涉嫌參与一宗涉及數百萬美元的禮品卡詐騙案，近日被聯邦大陪審團追加洗錢共謀指控。檢方指出，涉案團伙通過盜竊、網路戀愛詐騙等手段獲取禮品卡，再用這些禮品卡購買蘋果等高價電子產品，將商品運往中國，同時利用加密貨幣交易轉移資金，掩蓋非法所得的來源。...