自由時報通緝犯收購逾60公司帳戶／助詐團、博弈集團洗錢逾10億
作者 黃良傑全文約 523 字
文章摘要
自由時報 · 文章頁摘要因案被通緝的劉姓男子透過境外金主組織洗錢集團，看準公司帳戶具有交易額度高、資金流動頻繁等特性，較不易引起金融機構警覺，以每個公司帳戶新台幣三十萬至五十萬元不等的價格，收購六十多個公司帳戶，再協助博弈、假投資等不法集團洗錢，估計洗錢金額逾新台幣十億元。境外金主撐腰
通緝犯遙控洗錢水房，高雄檢警逮20嫌，查扣百萬現金等證物。（記者黃良傑攝） 因案被通緝的劉姓男子透過境外金主組織洗錢集團，看準公司帳戶具有交易額度高、資金流動頻繁等特性，較不易引起金融機構警覺，以每個公司帳戶新台幣三十萬至五十萬元不等的價格，收購六十多個公司帳戶，再協助博弈、假投資等不法集團洗錢，估...