高雄破獲公司帳戶洗錢集團逮20嫌 不法獲利逾10億元

因案通緝的劉姓男子（42歲）透過境外金主，組織詐團、洗錢集團，看準體質不佳的公司銀行帳戶，具有交易額度高、資金流動頻繁等特性，且較不易引起金融機構警覺，遂以每個公司帳戶30萬至50萬元不等對價收購，再藉由博弈、假投資等方式洗錢，估計不法牟利逾10億元台幣。高雄地檢署蕭琬頤檢察官接獲檢舉，有賭博前科的劉男專門收購體質不佳的公司帳戶，以合法公司行號當掩護，涉及洗錢吸金，並手機遙控記帳士製作不實財報、虛假帳冊，掩飾境外資金來源，協助境外詐欺集團洗錢漂白不法所得。