金管會將14態樣列可疑帳戶 銀行判斷情況重大可通報高檢署 ｜ 公視新聞網 PNN

為了防範疑似不法可疑帳戶，金管會修法調整成總共14種異常態樣會被列為可疑帳戶，例如像是已經被通報為失蹤人口，或者是短期頻繁設定約定帳號等等，預計4月中上路。另外若銀行判斷重大或緊急情況可以直接通報高檢署，如果銀行應該通報卻沒通報，則可能被處最重5千萬元罰鍰。...