美金融犯防局資料外洩 匯豐、渣打等銀行疑幫罪犯洗錢 ｜ 公視新聞網 PNN

美國「金融犯罪防制局」要求各家銀行提報的「可疑活動報告SAR」，部份機密內容在不明原因之下外洩，揭露包括匯豐、渣打等5家跨國金融機構，涉嫌協助國際犯罪組織或是貪腐高官，以五鬼搬運的手法來洗錢。 根據美國財政部金融犯罪防制局的規定，在美國設有據點的跨國銀行，一旦發現客戶的資金有異常進出，就必須在發現之...