洗錢防治修法1年金管會已罰16銀行｜公視新聞網 PNN

未署名2018/7/19 12:49

針對洗錢防制缺失，金管會已對16家銀行開罰。為符合法規，部份銀行正全面、更仔細的收集客戶基本資料，有的會打電話問。不過多數民眾表示，因為擔心是詐騙電話，不會老實說。電話詢問存戶個資，包括帳號戶名、身分證字號和紀錄的行動電話號碼，這是行員進行「反向」確認，就怕電話那頭非帳戶本人。...