NOWnews今日新聞台中商銀違反洗錢防制等4大缺失 金管會開罰180萬
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金管會4日表示，台中商業銀行辦理洗錢防制及金融商品銷售與交易額度審核作業等有多項缺失，已違反法令及有礙健全經營之虞，因此，金管會依各缺失所涉違反法令，除核處新台幣180萬元罰鍰，並予以糾正。金管會指出，在去（2016）年對台中商銀進行一般業務檢查時，發現該行辦理洗錢防制...
金管會4日表示，台中商業銀行辦理洗錢防制及金融商品銷售與交易額度審核作業等有多項缺失，已違反法令及有礙健全經營之虞，因此，金管會依各缺失所涉違反法令，除核處新台幣180萬元罰鍰，並予以糾正。金管會指出，在去（2016）年對台中商銀進行一般業務檢查時，發現該行辦理洗錢防制...