全台首例！九州博弈集團跨境洗錢330億 逮20嫌今起訴

九洲娛樂城博弈集團被控透過人頭公司金融帳戶轉帳，以犯罪所得溢繳信用卡費，並持卡赴澳門賭場刷卡兌換籌碼，表面上進行賭博，實際上幾乎不下注，僅以退還籌碼或轉手方式換取當地合法貨幣，藉此將不法金流「漂白」，檢警初估洗錢金額逾新台幣330億元，警方循線逮31歲廖姓主嫌等20人，今日起訴。刑事局指出，這是首次...