國銀、OBU被列非常高弱點 顧立雄:應做好KYC、CRS管理

我國首部國家洗錢及資恐風險評估報告今日出爐，報告指出，本國銀行以及國際金融業務分行（OBU），在較易被利用於洗錢 /資恐之行業部門中，被評為「非常高弱點」。金管會主委顧立雄對此表示，這並不代表管控不佳，而是代表應分配較多資源及重視管理，做好認識客戶政策（KYC）與稅務共同申報（CRS），並能與世界接...