違反洗錢防制 北富銀遭罰100萬元

台灣明年將參加「亞太洗錢防制組織」（APG）之相互評鑑，而金管會也持續緊盯國銀落實洗錢防制工作。金管會今天晚間開罰台北富邦銀行，其未依規定申報大額現金貨交易，及開戶作業未能認識客戶（KYC），而遭金管會開罰一百萬元。...