違反洗錢防制法 台北富邦銀行遭罰百萬

台北富邦銀行在辦理存款開戶及洗錢防制作業未依規定申報，遭金管會糾正並開罰100萬元。金管會指出，台北富邦銀行涉及漏未申報大額現金提款交易，以及辦理存款開戶作業時未落實認識客戶作業、客戶相關資料未確實建檔，依《洗錢防制法》開罰新台幣100萬元，並予以糾正。...