兆豐洗錢案查無不法今簽結 北檢理由曝光

［記者錢利忠／台北報導］台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件，查無兆豐銀相關人員及本國人涉及洗錢或幫助洗錢等不法事證，今天簽結全案；北檢認為，依美國紐約州金融服務署（DFS）的合意命令，兆豐銀紐約及巴拿馬地區兩分行並非涉及洗錢，而是未瞭解美國洗錢防制法規，導致紐約分行的洗錢防制機制不足及內控不佳...