「操作失誤」違反洗錢防制法彰銀遭罰180萬元

未署名2017/1/24 18:54

金管會今（24）日宣布，針對辦理存款開戶、洗錢防制作業專案檢查時，發現彰化銀行於2015年至2016年初，辦理大額通貨交易申報作業過程中，因資料未登錄及誤刪等現象，導致其未依法申報，違反洗錢防制法，故核處180萬元罰緩。...