防制洗錢、打擊資恐 金管會5大措施明年上路

金管會今天表示，目前正研議強化＜洗錢防制及打擊資助恐怖主義＞等相關措施，內容將包括：強化督導高風險洗錢等業別；加強對國際政治人物身分審核；落實KYC（客戶認識）、否則應拒絕交易；銀行必須設反洗錢、反資恐之專責單位等，合計有五大主要措施，將在明年一月上路。...