自由時報海外金檢發現4大缺失 兆豐銀恐遭再罰
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兆豐銀案，金管會派員前往紐約、巴拿馬實施金檢相關人員已經於上周六返台，金管會表示，初步發現兆豐銀海外分行有存款開戶作業不當等4大缺失，調查報告已經送出給兆豐銀，並要求兆豐銀2周內提改善報告。兆豐銀紐約分行，因為涉及違反洗錢防制法等相關規定，日前遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元（約...
兆豐銀案，金管會派員前往紐約、巴拿馬實施金檢相關人員已經於上周六返台，金管會表示，初步發現兆豐銀海外分行有存款開戶作業不當等4大缺失，調查報告已經送出給兆豐銀，並要求兆豐銀2周內提改善報告。兆豐銀紐約分行，因為涉及違反洗錢防制法等相關規定，日前遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元（約...