詐團人頭戶轉向法人戶？金管會要求銀行落實認識客戶

金管會研議強化法人戶驗資程序，防堵詐騙集團利用 20 萬元以下免驗資漏洞開設人頭戶。銀行局長童政彰表示，已加強 KYC 並監控小型商家開戶，同時持續與司法機關合作，精進風險管控流程，並督促外銀加入聯防平台。...