20個月洗錢逾101億檢揭3手法起訴14嫌

未署名2024/4/11 17:48

台北地檢署偵辦水房洗錢案，查出主嫌謝男自2021年1月起成立水房，透過虛擬貨幣交易、買賣黃金或保單等方式，替不詳詐欺機房或組織洗錢，截至2022年9月遭查獲止共經手新台幣101億1,093萬餘元；11日偵結後依涉犯加重詐欺、組織犯罪、一般洗錢、特殊洗錢等罪起訴14人。...