銀行「內鬼」涉勾結詐騙集團 台金管會罰1200萬

聯邦銀行日前爆出助詐團洗錢案，金管會9日指出，針對辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業所涉缺失，違反《銀行法》相關規定，核處新台幣1,200萬元罰鍰；本案有兩名經辦主管涉收賄情事，已納入罰度考量，將要求聯邦銀行全面檢討KYC（認識客戶）及風險帳戶控管等相關作業。...