大紀元首例吸收銀行員洗匯 桃檢起訴詐團22嫌
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台灣有規模龐大的詐欺集團，為快速洗錢以隱匿不法所得，竟吸收中國信託銀行朱姓女行員，利用本人臨櫃可提高每日轉匯額度的機制，事先洩漏相關的KYC（客戶身分確認）程序題目，再臨櫃藉以過號處理方式專門由朱女配合辦理，為全國首例。檢方5日起訴22人，求處重刑。...
台灣有規模龐大的詐欺集團，為快速洗錢以隱匿不法所得，竟吸收中國信託銀行朱姓女行員，利用本人臨櫃可提高每日轉匯額度的機制，事先洩漏相關的KYC（客戶身分確認）程序題目，再臨櫃藉以過號處理方式專門由朱女配合辦理，為全國首例。檢方5日起訴22人，求處重刑。...