台中銀10家分行未落實洗錢防制 遭罰3200萬史上最高

台中銀主管涉勾結詐團內控缺失挨罰，金管會今天表示，台中銀10家分行自2024年4月起辦理21家企業戶存款開戶，認識客戶作業與網路銀行額度未定有妥善審查機制，且後續對疑似洗錢交易申報等也有多項缺失，重罰新台幣3200萬元，創銀行業史上最大罰單。...